Ідея Банк працює на фінансовому ринку України з 1989 року. За цей час Банк зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для клієнтів.
Наша справжня цінність — Команда, що надихає та дбає про розвиток персоналу, створюючи комфортні умови для роботи, навчання та кар’єрного зростання.
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
- наявність бездоганної ділової репутації;
- повна вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
- досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років;
- досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності Банку;
- глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність;
- практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
- впевнений користувач АБС «Б2»;
- розвинуте стратегічне мислення.
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- оцінка/переоцінка ризику клієнтів Банку та ризик профілю Банку;
- контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
- перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
- аналіз та формування, перевірка звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
- участь у складанні управлінської звітності для Голови Правління та Наглядової Ради Банку щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ;
- перевірка документів та обґрунтованих висновків щодо співпраці з Агентами (інструмент доручення);
- обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
- заповнення та погодження Анкет із питань фінансового моніторингу для банків-кореспондентів (включаючи англійською мовою);
- проведення навчальних заходів для працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
- участь у розробці, написанні та оновленні внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
- виконання інших обов’язків, визначених керівником підрозділу.
РОБОТА З ІДЕЄЮ - ЦЕ:
- Робота в одному із найбільш надійних банків України;
- офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України;
- конкурентна заробітна плата та гнучка система преміювання;
- 25 днів щорічної відпустки та оплачувані лікарняні;
- внутрішні мотиваційні програми та заходи;
- можливість підвищувати професійну кваліфікацію;
- робота у динамічній командній атмосфері;
- цікаві робочі завдання та можливості кар’єрного розвитку.
ІДЕЯ БАНК — Банк для людей та їхніх ідей!
Дякуємо за інтерес до нашої вакансії. Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми збережемо ваше резюме в резерві та обов’язково зв’яжемося, щойно з’явиться відповідна пропозиція для Вас.
Дізнавайся про нас більше у соціальних мережах:
